金融机构违反反洗钱保密规定泄露有关信息的,将可能面临哪些处罚?
资格试题 451
【多项选择题】金融机构违反反洗钱保密规定泄露有关信息的,将可能面临哪些处罚?
A、情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
B、违规行为若致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D、情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
付费解锁阅读内容