以下反洗钱相关工作人员的做法正确的是: 汽融专家张伟杰 1个月前 资格试题 7 【多项选择题】以下反洗钱相关工作人员的做法正确的是: A、在对客户开展反洗钱尽职调查过程中,应主动告知调查原因,以便使客户更加配合 B、对确实存在洗钱嫌疑被限制部分的账户,在客户办理相关业务产生疑虑时,应以技术原因妥善解释,避免引起客户警觉,影响后续工作 C、避免单纯依据客户是否涉及人民银行反洗钱调查、案件协查情况,限制客户业务,从而引起客户不必要的警觉,增加泄密风险 D、对涉及客户的可疑交易报告情况,非依法律规定,不得提供给第三方,但可以告知客户本人 查看正确答案 回复 我来回复 暂无回复内容 请 登录 或者 注册 后回复。